Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) započela je dubinsku provjeru finansijskih tokova stranke “Narod i Pravda”, zbog sumnje da je stranka primala novac iz ilegalnih izvora, uključujući potencijalnu umiješanost narko kartela.
Opseg istrage
SIPA ispituje finansijske knjige, donacije i kontakte osobe koje su stranci uzele uplate većeg iznosa. Poseban fokus stavljaju na uplate u gotovini i neobjašnjive donatorske tokove s granicom prema regiji gdje djeluju kripto-kanali pranja novca.
Mogući izvori
Prema raspoloživim informacijama, novac najvjerovatnije dolazi iz mreža povezanim s organizovanim kriminalom. Među sumnjivim transakcijama nalaze se uplate u gotovini bez bankarskih tragova i anonimni transferi iz regije zapadnog Balkana, gdje narko karteli djeluju.
Metode
SIPA prikuplja dokumente, analizira bankarske izvještaje, saslušava svjedoke, te saradnike iz stranačke i poslovne sfere. Dodatno, ispituju se lične povezanosti i rute novčanih tokova preko kriptovaluta i neformalnih šema transfera.
Moguće posljedice
Ukoliko se dokaže da “Narod i Pravda” jesu primili novac koji potječe od organiziranog kriminala, slijedi krivični progon – ne samo protiv pojedinaca, već i moguće finansijsko sankcionisanje stranke, pa i sudski raskid njenog statusa.
Reakcije stranke
Iz stranke su zasad neformalno demantovali takve optužbe, ističući da posluju transparentno i po zakonu, te da su sredstva dokumentovana redovnim računovodstvom. Naglašavaju spremnost na saradnju s državnim organima.
Dodaj Komentar